Trọng Thành
REUTERS/Arnd
Wiegmann
Le Monde có phóng sự điều tra đáng chú ý mang tựa đề « Tổ hợp
tội ác », thuật lại nhiều thủ đoạn rửa tiền, buôn lậu ma túy của băng nhóm người
gốc Việt, có tài khoản tại ngân hàng HSBC Thụy Sĩ. Qua đầu mối này, các nhà điều
tra phát hiện ngân hàng HSBC làm trung gian rửa tiền buôn vũ khí, kim cương cho
cả một đường dây tội ác quốc tế rộng lớn, đặc biệt trong đó có đường dây buôn vũ
khí Israel có liên hệ với Al-Qaida, hay một cartel Mêhicô.
Một vụ bắt giữ bất ngờ hồi 2004 tại một vùng ngoại ô Atlanta –
nhờ tin nghe lén điện thoại - cho phép cảnh sát Mỹ bắt được hơn 400.000 đô la
tiền bán ma túy tổng hợp tại các thành phố miền đông Hoa Kỳ, trong cốp xe của
một người gốc Việt tên Jenny Nguyễn. Mười ngày sau vụ bắt giữ, cảnh sát mở chiến
dịch bắt giữ khoảng 130 người, phanh phui được một mạng lưới buôn ma túy lớn tại
18 thành phố Hoa Kỳ.
Số tiền thu được trong xe hơi của Jenny Nguyễn đáng ra đã được
chuyển về các tài khoản của HSBC ở Genève, Thụy Sĩ. Các tài khoản này thuộc về
hai chủ nhân, một có tên Việt, Anh Ngoc Nguyen, trú tại Canada. Chính thông qua
các quan hệ làm ăn này, mà cơ quan điều tra chống ma túy Mỹ (DEA) phát hiện ra
mạng lưới mua kim cương từ bên ngoài để chuyển về bán tại Việt Nam. Cũng từ đó,
cảnh sát lần ra mạng lưới rửa tiền quy mô khoảng 5 triệu đô la/tháng, theo FBI,
mà đứng đầu là Thi Phuong Mai Le, một phụ nữ Việt Nam 38 tuổi, có biệt danh «
Ong chúa ».
Nhờ lời khai của Anh Ngoc Nguyên, mà các nhà điều tra Mỹ đã phát
hiện rằng, ngân hàng HSBC không chỉ chứa chấp các tài khoản của những kẻ buôn
lậu ma túy, mà còn làm trung gian rửa tiền buôn vũ khí, kim cương cho cả một
đường dây tội ác quốc tế rộng lớn, đặc biệt trong đó có đường dây buôn vũ khí
Israel có liên hệ với Al-Qaida, hay một cartel Mêhicô.
Cuộc điều tra kéo dài đến 2011. Ngày 23/02/2011, Bộ Tài chính Mỹ
đã đưa tên của Shimon Yelinek – một trùm buôn lậu vũ khí Israel, nguyên cố vấn
an ninh của một nhà độc tài Congo – vào đầu danh sách đối tượng trừng phạt quốc
tế, do liên hệ với một tập đoàn mafia Mêhicô có ảnh hưởng bậc nhất. Hiện tại
ngân hàng HSBC từ chối trả lời các câu hỏi của Le Monde. Còn luật sư của người
bị cảnh sát Mỹ điều tra đã phủ nhận mọi liên hệ với Anh Ngoc Nguyen. Theo Le
Monde, Shimon Yelinek có thể đang sống yên bình tại Israel với vợ và các
con.
Luân Đôn : Nơi
trú ẩn của tiền ăn cắp
Cũng liên quan đến nạn rửa tiền, phụ trương Le Monde có bài «
Khi tiền bẩn được đầu tư vào nhà cửa sang trọng tại Luân Đôn », mô tả thực trạng
thủ đô Anh Quốc đã trở thành « nơi trú ẩn của tiền ăn cắp từ khắp nơi trên thế
giới ». Phóng viên Le Monde nêu con số (của Land Registry) hơn 40.000 biệt thự
tại thủ đô nước Anh, với diện tích khoảng 6 km² được các công ty ma mua lại.
Những khu nhà ở sở hữu của các công ty có nguồn gốc bất chính cũng phần lớn
không người ở.
Chiến dịch tử hình của nhà cải cách
Indonesia « Jokowi »
Vẫn liên quan đến Châu Á, nhiều báo Pháp dõi theo không khí căng
thẳng xung quanh việc Tổng thống Indonesia khăng khăng thi hành án tử hình với
các tội phạm ma túy, bất chấp áp lực và khẩn cầu. Libération có bài « Tại
Indonesia, ‘‘Jokoko’’ thi hành kế hoạch hành quyết ». Tờ báo thiên tả bày tỏ sự
thất vọng đối với vị Tổng thống mà nhiều người đã tin tưởng là « nhà cải cách
».
Libération lên án thái độ mâu thuẫn của Tổng thống Indonesia,
một mặt kiên quyết thi hành án tử đối với các tội phạm người nước ngoài, vì cho
rằng việc này thuộc « chủ quyền quốc gia », mặt khác lại kêu gọi khoan hồng đối
với 229 công dân Indonesia bị tư pháp nhiều nước kết án tử hình. Tony Iommi, một
nghệ sĩ guitare Úc nổi tiếng, cũng viết thư ngỏ gửi Tổng thống Widodo, người hâm
mộ hard-rock, nhưng vô ích. Theo Libération, quyết định của ông Widodo xuất phát
từ tình thế chính trị trong nước, trừng phạt tội phạm ma túy là biện pháp để
chính trị này gia tăng ảnh hưởng. Trong khi mà, theo Cơ quan kiểm soát ma túy
quốc tế, án tử hình « không có hiệu quả » trong việc ngăn chặn ma
túy.
__._,_.___
Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen